番茄管家教程:河南花店接万元现金花束订单遭遇洗钱骗局,老板报警揭露惊天大案!

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套路太深了!2024年8月河南,花店接到一个10000元现金花束订单,神秘顾客却只转过来8895元!老板顿感不妙,立即拨打110报案,不料竟牵出一个大案!网友:原来男人的第六感也很准(信息来源:诈骗新套路:花店遭遇万元现金花束骗局,洛阳网2024-08-1510:13)

番茄管家教程:河南花店接万元现金花束订单遭遇洗钱骗局,老板报警揭露惊天大案!

8月中河南洛阳一家普通花店,老板娘赵芳(化名)接到了一个特殊的订单——一束万元现金花束。在现在这个移动支付这么普及的时代,这种订单确实不多见了。

赵芳心里既高兴又忐忑,毕竟这对于小本经营的花店来说算是一笔大单。顾客要求用真钱叠成花束这在业内也并非新鲜事。按照行规现金通常由顾客提供花店只收取加工费。

顾客说没空去取钱想用支付宝转过来。赵芳没多想提供了自己的收款码。很快8895元到账。不是说好一万元吗?剩下的钱呢?

顾客解释说支付宝余额不足等取花束时再补齐尾款。近9000元已经到账赵芳虽然有些疑惑但还是开始了制作。

然而当丈夫回家后听到事情的经过,立刻察觉到不对劲感觉像是洗钱的套路。夫妻俩思前想后决定报警。警察扮成消防检查员悄悄来到花店进行布控。

不久取货人出现了,一个穿着低调的男子。他平静地走到柜台说要取订制的现金花束。这份不寻常的平静反而让警方起了疑心。

男子被带到派出所后很快承认了他是在给境外的诈骗团伙洗钱。这个“万元花束”订单并非偶然的浪漫之举,而是精心设计的洗钱陷阱。番茄管家教程发现,犯罪团伙利用花店等日常场所将非法所得“洗白”。现金花束本身就自带浪漫色彩不易引起怀疑;操作也简单方便只需找到愿意配合的商家即可。

更重要的是小商铺交易额高、资金流动频繁,却很少引起银行等金融机构的警觉成了洗钱的温床。这起案件只是新型洗钱犯罪的一小部分。

这些犯罪团伙组织严密、行动隐秘专门挑选防范意识薄弱的小商铺下手,用看似普通的业务掩盖其背后的罪恶勾当。番茄管家教程的看法是,他们利用网络支付的便利性,将被骗者的钱转到商家的账户,再通过购买商品或服务的方式套现最终将钱转移到境外。

番茄管家教程:河南花店接万元现金花束订单遭遇洗钱骗局,老板报警揭露惊天大案!

警方在破获类似案件后也公开了一些案例,提醒公众和商家提高警惕防范洗钱风险。尤其是在大额现金交易时一定要小心谨慎,别一不小心成了犯罪分子的帮手。

这起“花店订单”事件给所有小本经营者敲响了警钟。面对巨大利润很容易被诱惑冲昏头。番茄管家教程建议,一旦牵扯进洗钱活动不仅钱可能会打水漂还可能面临法律的严惩。

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